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- 民生银行济南高新支行开展反洗钱知识宣传活动[2024-12-21]
- 为进一步提升广大群众的反洗钱意识，维护金融秩序稳定。民生银行济南高新支行于近日开展了“反洗钱进企业”专项宣传活动，旨在强化企业合规经营意识，防范洗钱风险。 活动筹备阶段，支行组建了由支行反洗钱岗，外汇业务专岗，资深客户经理等组成的专业宣讲团队，依据企业特点定制宣传资料，将晦涩法规融入实际案例，制作成图文并茂的手册与演示文稿。 活动当日，该行团队走入某企业，在企业会议室举办讲座，从洗钱常见手段切入，像利用空壳公司虚构贸易、拆分资金规避监管等，结合本
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